平安銀行智慧反洗錢管理平臺迭代升級項目采購公示

各供應(yīng)商：

平安銀行 “ 智慧反洗錢管理平臺迭代升級 ”采購項目，擬通過招標(biāo)方式確定合作供應(yīng)商，歡迎滿足條件的供應(yīng)商報名。具體如下

一、 采購項目內(nèi)容

項目工作內(nèi)容如下：

1、反洗錢模型實驗室建設(shè)。

    建設(shè)完整的反洗錢模型管理體系，包括：

模型全生命周期管理，建立反洗錢模型從模型立項、分析評估、開發(fā)測試、模型驗證、上線下線等全周期管理平臺，建立模型研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)化管理模型建設(shè)相關(guān)工作；

模型運行監(jiān)控，對已上線模型進行運營監(jiān)控，監(jiān)測效能下降、預(yù)警結(jié)果劇烈變化等異常情況并通知告警；

2、反洗錢自評估工作體系建設(shè)及智慧反洗錢系統(tǒng)建設(shè)工作。

根據(jù)人民銀行《法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估指引》(銀反洗發(fā)[2021]1號)要求，建立銀行自評估工作平臺，建立完善自評估指標(biāo)體系，完成系統(tǒng)落地，配套建設(shè)自評指標(biāo)管理平臺，系統(tǒng)化支持總分行洗錢風(fēng)險評估及管理措施優(yōu)化運用；建立基于洗錢風(fēng)險自評估的智能化監(jiān)測，將洗錢風(fēng)險自評估結(jié)果交叉運用于反洗錢監(jiān)測的各個模塊。持續(xù)智慧反洗錢系統(tǒng)建設(shè)工作，完成存量客戶身份監(jiān)測、客戶盡調(diào)監(jiān)測等新增模塊的功能開發(fā)以及批量作業(yè)等模塊。

3、反洗錢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整合與數(shù)據(jù)治理。

    全行數(shù)據(jù)整合。開展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，排查交易是否產(chǎn)生漏報、錯報，并將存在問題的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按照人行銀行報送要求，優(yōu)化整合接入數(shù)據(jù)接口；

    反洗錢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理。落實人民銀行反洗錢大額與可疑報送數(shù)據(jù)真實性與完善性要求，對全行數(shù)據(jù)進行分析與評估，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測體系，治理發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)問題等。

項目人員要求如下：

人員投入要求：項目最少需投入95人月。

人員素質(zhì)及技能要求：高級產(chǎn)品1人，高級前端1人，中高級以上Java開發(fā)3人，中高級測試2人，高級數(shù)據(jù)開發(fā)3人，中級數(shù)據(jù)開發(fā)2人。

二、報名條件

1、具有合法經(jīng)營資格和獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力

2、具有依法納稅的良好記錄

3、公司成立三年以上，近三年經(jīng)營狀況良好，三年內(nèi)經(jīng)營活動無重大違法記錄

4、主營范圍符合項目需求

5、具有與采購項目相似的成功案例，包括：

反洗錢模型管理類項目；

反洗錢自評估技術(shù)實施類項目；

反洗錢數(shù)據(jù)整合及數(shù)據(jù)治理類項目；

6、至少包含但不限于以下認(rèn)定資質(zhì)

公司規(guī)模：500人以上。

資質(zhì)要求：具有ISO質(zhì)量體系認(rèn)證、CMMI軟件成熟度認(rèn)證、信息安全認(rèn)證等相關(guān)認(rèn)證資格。

三、報名時間

  2023  年 4 月 25日起至  2023  年 4 月 28 日止。

四、報名要求

請于公示期內(nèi)以郵件形式提交至平安銀行財務(wù)企劃部聯(lián)系人，郵件請注明公司全稱、聯(lián)系人、地址、聯(lián)系電話***

供應(yīng)商需對資料真實性負(fù)責(zé)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)虛假信息，將取消報名資格，情況嚴(yán)重者，將納入黑名單。

五、我行聯(lián)系方式***

聯(lián)系人***

聯(lián)系電話***

郵箱：     liufei163@pingan.com.cn      

 

                                    平安銀行總行財務(wù)企劃部

                                        2023 年 4月25 日